Volkskrant -
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een rechtszaak over grootschalige hypotheekfraude in Rotterdam honderden vertrouwelijke gesprekken tussen vier verdachten en hun advocaten niet vernietigd.
Bovendien liet ze weten dat ze het onderzoeksteam opdracht had gegeven alle conversaties uit te werken. De advocaten spraken er schande van dat deze officier, die maandag op zitting als getuige werd gehoord, ‘zich boven de wet had gesteld’. Zij vroegen de rechtbank het proces tegen de vier mannen te stoppen. ‘We hebben weet van 199 gesprekken en dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg’, aldus raadsman Ed Manders.
Eerdere zaken, waaronder die tegen de Hells Angels, liepen stuk omdat het OM zich niet aan de regels heeft gehouden. De rechtbank doet maandag 17 november uitspraak over de niet-ontvankelijkheid van justitie.
Ondoenlijk
De
officier vertelde de rechters dat het ondoenlijk was alle gesprekken te
wissen. De verdachten zouden namelijk veelvuldig met advocaten,
notarissen en andere geheimhouders hebben gebeld. Verder gaf ze toe
niet altijd te hebben gecontroleerd of telefoontjes die hadden moeten
worden gewist, ook echt waren vernietigd. Het OM verklaarde wel zeker
te weten dat de vertrouwelijke informatie geen sturing heeft gegeven
aan het onderzoek. De raadslieden betwisten dat. Volgens hen is voor
de verdediging informatie achtergehouden.
Bovendien hebben justitie, politie, gemeente en partijen als de Belastingdienst afgesproken dat zij gezamenlijk malafide huiseigenaren aanpakken. Dit zogeheten Alijda-project speelt in deze zaak. ‘Onderling wisselen de partijen gegevens uit en dat kan niet bij een scheiding der machten’, verduidelijkt Manders.
Schadevergoeding
Twee
verdachten, de vastgoedbroers Franklin en Fred Lugo, vechten op allerlei
manieren deze Alijda-aanpak aan. Zij stellen dat zij onterecht op de
lijst van huisjesmelkers staan. Daarom eisen zij in een zaak tegen de
gemeente een schadevergoeding van 100 miljoen euro.
Volkskrant: OM vernietigt vertrouwelijke gesprekken weer niet , 10 november 2008
Volkskrant
Het OM heeft minimaal 200 gesprekken tussen vier verdachten en hun advocaten niet vernietigd. De rechter verklaarde het OM niet-ontvankelijk.
Er is sprake van grootschalige systematische inbreuk op het verschoningsrecht van geheimhouders, oordeelden de rechters. Zij verklaarden het OM niet-ontvankelijk. Het mag daarom de rechtszaak niet voortzetten. De verdachten gaan vrijuit. Dit gebeurde ook al bij eerdere zaken, waaronder die tegen de Hells Angels.
Twee weken geleden gaf de toenmalige officier van justitie bij de rechtbank al toe dat ze opzettelijk gesprekken niet heeft vernietigd. Ze voegde eraan toe dat zij een beperkt groepje agenten opdracht had gegeven alle telefoontjes uit te werken.
'Ondoenlijk'
Het was
volgens haar ondoenlijk om alle gesprekken voorgoed te verwijderen,
omdat de drie mannen uit Krimpen aan den IJssel en een uit
Hellevoetsluis veelvuldig met hun raadslieden telefoneerden. ‘Het is
in strijd met de wet. Het tast het vertrouwen in de opsporing en
vervolging aan’, aldus de rechters.
De rechtbank kan zich voorstellen dat ‘het buitengewoon verleidelijk is’ vertrouwelijke gesprekken af te luisteren, omdat er mogelijk aanwijzingen in zitten. ‘Het is daarom noodzakelijk dat de sanctie op de overtreding van dien aard is, dat afbreuk wordt gedaan aan die verleiding.’
Topje van de ijsberg
Het OM gaf 199 geheimhoudersgesprekken in het strafdossier toe. ‘Dit is
waarschijnlijk het topje van de ijsberg’, aldus raadsman Ed Manders.
Van een groot aantal conversaties uit het dossier is ten onrechte niet
aangegeven dat ze vallen onder het verschoningrecht en die zijn
daardoor tegen de regels in niet vernietigd.
De advocaten, die tevreden zijn met de ‘enige en juiste uitspraak', beraden zich op mogelijke vervolgstappen zoals een schadevergoeding. Een teleurgesteld OM onderzoekt of het in hoger beroep gaat.
Volkskrant: OM struikelt over geheime gesprekken , 17 november 2008
Telegraaf: OM struikelt over geheime gesprekken , 17 november 2008
Radio Rijnmond 10-11-2008 | 17:34
Justitie verdenkt twee Rotterdamse vastgoedondernemers van valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij hypotheekfraude. De broers, Franklin en Fred Lugo, ontkennen. Zij vinden dat het OM buiten haar boekje is gegaan en dat de strafzaak niet mag doorgaan.
De broers maken allereerst een kwestie van de zogenaamde geheimhoudergesprekken: opgenomen telefoontjes met advocaten en notarissen. Volgens de wet moeten dergelijke gesprekken worden vernietigd. In de strafzaak tegen de gebroeders Lugo bleek dat bijna 200 "taps" nog in het dossier zaten.
De advocaten van de verdachten vroegen de rechter maandag om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Zij verwezen naar de zaak tegen de Hells Angels die ook was geklapt omdat er telefoontjes met advocaten in het dossier zaten.
De officier van justitie M. Kaptein legde maandag uit dat het OM voor een groot dilemma stond. Bij hypotheekfraude is het onvermijdelijk dat er heel veel telefoontjes worden gepleegd met notarissen en advocaten. "Wil je inzicht krijgen in het handelen van deze verdachten, dan móet je die gesprekken met geheimhouders wel opnemen. Doe je dat niet, dan kan je haast geen strafzaak draaien. Wij hebben ervoor gekozen toch bepaalde gesprekken te tappen en dan is het aan de rechter of het mag".
Maar er is nog een tweede kwestie. Franklin (41) en Fred (53) Lugo stonden op de zogeheten Alijda-lijst: een overzicht van dubieuze huisjesmelkers in Rotterdam. Met succes hebben zij de plaatsing op de lijst bestreden. De Raad van State heeft vorig jaar bepaald dat de lijst onrechtmatig was, omdat geheime gegevens mogelijk konden uitlekken.
Tijdens de zitting maandag bleek dat dat ook het geval is geweest. Het OM heeft actief makelaars en banken benaderd om te wijzen op de verdenkingen tegen de Lugo's. Fred Lugo: "Dit is eigenlijk een politiek proces. We hebben een scheiding der machten, maar dat wordt hier met voeten getreden. Doelbewust wordt geprobeerd om ons de nek om te draaien".
Volgens Franklin Lugo ligt de handel in vastgoed al enige tijd stil. "Er is geen bank of makelaar die nog zaken met ons wil doen. Ook de panden die we nog hebben zijn besmet. Terwijl er helemaal geen veroordeling ligt".
In de strafzaak beslist de rechter op maandag 17 november of het OM verder mag met procederen. In de civiele zaak hebben de gebroeders Lugo een claim van 100 miljoen euro neergelegd bij de gemeente Rotterdam, vanwege imagoschade en het verlies aan inkomsten.
Radio rijnmond: Justitie verdenkt broers van hypotheekfraude
LJN: BG4471, Rechtbank Amsterdam , 10/175009-04